En Interwetten (interwettenes.com), estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y con la integridad en todas nuestras operaciones. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014, así como con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: Interwetten
- Dirección: P.º de Teruel, 4, 50004 Zaragoza, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: interwettenes.com
2. Objetivo de la política
Esta política tiene como objetivo establecer procedimientos y controles eficaces para prevenir, detectar y comunicar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizando que Interwetten no sea utilizado como vehículo para actividades ilícitas.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado a cada usuario, incluyendo:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Confirmación de mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en caso de operaciones consideradas de riesgo elevado o inusual.
4. Supervisión de operaciones
Interwetten utiliza sistemas tecnológicos avanzados y controles manuales para supervisar las transacciones y detectar comportamientos sospechosos, tales como:
- Depósitos o retiradas de grandes sumas sin justificación aparente.
- Operaciones inconsistentes con el perfil económico del usuario.
- Movimientos frecuentes de fondos entre cuentas sin causa legítima.
- Solicitudes de retirada inmediata tras depósitos sin actividad de juego relevante.
Todas las operaciones identificadas como sospechosas serán documentadas y, en su caso, notificadas a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Se aceptan únicamente métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta del usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago de terceros, así como los depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Interwetten cumple con la obligación legal de notificar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Conservamos toda la documentación y la información recopilada en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o de la operación realizada.
8. Formación del personal
Todo el personal de Interwetten implicado en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión de operaciones recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, garantizando la correcta aplicación de esta política.
9. Colaboración con autoridades
Interwetten coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a facilitar toda la información necesaria en el marco de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
Esta política será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a cambios legislativos, nuevas recomendaciones internacionales o a nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes preguntas sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: P.º de Teruel, 4, 50004 Zaragoza, España